Theo KLĐT, nhằm che giấu nguồn gốc và việc sử dụng bất hợp pháp số tiền chiếm đoạt được, để cắt đứt dòng tiền, bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã rút tiền mặt trực tiếp tại SCB giao cho bị can Bùi Văn Dũng (lái xe riêng của bị can Lan) để giao theo chỉ đạo của bị can Lan; rút tiền, chuyển tiền cho các tổ chức, cá nhân đứng tên, nộp tiền mặt vào các tài khoản theo chỉ định để trả nợ khoản vay, thanh toán thẻ tín dụng, chuyển tiền cho công ty, cá nhân… Hành vi này của bị can Lan và đồng phạm đã phạm vào tội rửa tiền, với số tiền 30.081 tỉ đồng chiếm đoạt của các nhà đầu tư trái phiếu.đá gà casino hôm nay